證券代碼：000565    證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2021-009

重慶三峽油漆股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2020年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2021年3月19日，公司2021年第一次（九屆九次）董事會會議審議通過了《關于召開2020年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年4月14日（星期三）下午2：30。

（2）網絡投票時間：2021年4月14日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2021年4月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為：開始投票的時間為2021年4月14日上午9:15，結束時間為2021年4月14日下午3:00。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議（授權委托書詳見附件二）；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年4月7日。

7、出席對象：

（1）于2021年4月7日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

二、會議審議事項

（一）會議提案：

1、 審議公司《2020年年度報告全文及摘要》；

2、 審議公司《2020年度董事會工作報告》；

3、 審議公司《2020年度監(jiān)事會工作報告》；

4、 審議公司《2020年度財務決算報告及2021年度財務預算報告》；

5、 審議公司《2020年度利潤分配預案》；

6、 審議公司《關于與重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司持續(xù)關聯(lián)交易的議案》；

7、 審議公司《關于聘請公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案》；

公司獨立董事作2020年度述職報告。

（二）提案披露情況：

上述提案經公司2021年第一次（九屆九次）董事會、2021年第一次（九屆九次）監(jiān)事會審議通過，提案的詳細內容刊登在2021年3月20日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）特別強調事項：

提案6《關于與重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司持續(xù)關聯(lián)交易的議案》為關聯(lián)交易事項提案，關聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產業(yè)集團有限公司需回避表決。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

注：本次股東大會設置總議案，對應提案編碼為100。

四、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場、郵寄、傳真、電話方式登記。

2、登記時間：2021年4月8日-2021年4月14日上午12：00之前。

3、登記地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：彭詩淇

電話：023-61525006

傳真：023-61525007

電子郵箱：418080787@qq.com

5、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

（3）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

6、現(xiàn)場會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、公司2021年第一次（九屆九次）董事會決議；

2、公司2021年第一次（九屆九次）監(jiān)事會決議。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2021年3月20日

附件一：               參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360565     

2、投票簡稱：三峽投票

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。  

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年4月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年4月14日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年4月14日（現(xiàn)場股東大會召開當日）下午3:00。

2、 股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：            重慶三峽油漆股份有限公司  

2020年年度股東大會授權委托書

本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2020年年度股東大會，對會議所有提案行使表決權。

注1：委托人請對每一表決事項選擇同意、反對或棄權（在所選擇的委托意見后的方框內打“√”），三者必須選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

注2：委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。

注3：除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

注4：本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。

注5：提案6關聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產業(yè)集團有限公司回避表決。

委托人簽名（蓋章）：                委托人身份證號碼：                  

持有公司股份的數量：               委托人證券賬戶號：                  

持有公司股份的性質：               

受托人簽名（蓋章）：                受托人身份證號碼：                 

委托權限：                                                            

委托日期：                         委托有效期限：                       

注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。