證券代碼：000565                   證券簡稱：渝三峽A               公告編號：2019-059

重慶三峽油漆股份有限公司

2019年第九次（八屆三十一次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2019年第九次（八屆三十一次）董事會于2019年11月27日在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已于2019年11月22日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，全體監(jiān)事列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

一、審議并通過《關于公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，公司董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定將進行換屆選舉。根據(jù)公司董事會推薦，經董事會提名委員會審慎核查，董事會提名張偉林先生、畢勝先生、涂偉毅先生、魏雪峰先生、向青女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。

1、選舉張偉林先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、選舉畢勝先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、選舉涂偉毅先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4、選舉魏雪峰先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

5、選舉向青女士為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號2019-061）。公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會研究討論。公司獨立董事對公司董事會提名第九屆董事會非獨立董事候選人事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

二、審議并通過《關于公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案》

鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，公司董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定將進行換屆選舉。根據(jù)公司董事會推薦，經董事會提名委員會審慎核查，董事會提名劉偉先生、宋蔚蔚女士、余長江先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

1、選舉劉偉先生為公司第九屆董事會獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、選舉宋蔚蔚女士為公司第九屆董事會獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、選舉余長江先生為公司第九屆董事會獨立董事

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號2019-061）。公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會研究討論。公司獨立董事對公司董事會提名第九屆董事會獨立董事候選人事項發(fā)表了同意的獨立意見。選舉獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后，方可與其他5名非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。

本議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于召開 2019年第三次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2019年12月16日（星期一）下午2:30在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場和網絡投票相結合的方式召開公司2019年第三次臨時股東大會，提請股東大會審議公司關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉事宜。

具體內容詳見公司同日披露的《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-064號）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2019年11月28日

附：董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

張偉林：男，49歲，大學學歷，歷任公司供應部部長、總經理助理、副總經理、黨委書記，現(xiàn)任公司董事長、黨委副書記，重慶關西涂料有限公司董事，北京北陸藥業(yè)股份有限公司董事，新疆信匯峽清潔能源有限公司董事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。張偉林先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

畢勝：男，53歲，研究生學歷，工程師，高級政工師，歷任公司三車間主任、總經理助理、副總經理、總經理、黨委書記，重慶特品化工有限公司董事、總經理，現(xiàn)任公司副董事長、黨委書記，重慶關西涂料有限公司董事長。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。畢勝先生不存在不得提名為董事的情形，最近三年沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

涂偉毅：男，55歲，博士，歷任重慶市經濟和信息化委員會化工醫(yī)藥工業(yè)處調研員、副處長、處長，現(xiàn)任公司董事，控股股東重慶化醫(yī)控股（集團）公司戰(zhàn)略規(guī)劃與信息管理部部長。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。涂偉毅先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

魏雪峰：男，49歲，工程碩士、高級工程師，歷任公司汽摩漆車間副主任、工藝技術部部長、技術開發(fā)中心主任、副總工程師、代總工程師、總工程師、副總經理，現(xiàn)任公司董事、總經理、黨委副書記，湖南中渝新材料有限公司董事長。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。魏雪峰先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

向青：女，48歲，工商管理碩士，高級會計師，歷任公司財務處副處長，現(xiàn)任公司董事、財務總監(jiān)、黨委委員，北京北陸藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事，重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司監(jiān)事，重慶市北部新區(qū)化醫(yī)小額貸款有限公司監(jiān)事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。向青女士不存在不得提名為董事的情形，最近三年沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

二、獨立董事候選人簡歷

劉偉：男，55歲，工學博士，歷任重慶大學機械工程一系講師、副教授、系主任助理，重慶大學機械工程學院教授，重慶大學工業(yè)工程研究所副所長，現(xiàn)任公司獨立董事，重慶大學經濟與工商管理學院企業(yè)管理系主任、教授、博士生導師，重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司獨立董事，重慶機電股份有限公司獨立董事，重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司獨立董事，重慶科技風險投資有限公司獨立董事，重慶鋼鐵（集團）有限責任公司外部董事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。劉偉先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

宋蔚蔚，女，44歲，碩士，注冊會計師。歷任重慶理工大學會計學院講師、副教授，重慶理工微感科技有限責任公司董事長，現(xiàn)任重慶理工大學會計學院教授，重慶川儀自動化股份有限公司獨立董事，國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司獨立董事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。宋蔚蔚女士不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

余長江：男，47歲，大學學歷，律師，歷任重慶永和律師事務所律師，現(xiàn)任重慶永和律師事務所高級合伙人、律師事務所主任。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。余長江先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關