證券代碼：000565                   證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A                    公告編號(hào)：2019-060

重慶三峽油漆股份有限公司

2019年第八次（八屆二十二次）監(jiān)事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2019年第八次（八屆二十二次）監(jiān)事會(huì)于2019年11月27日在九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫字樓17樓公司會(huì)議室召開，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2019年11月22日以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席萬(wàn)汝麟先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司監(jiān)事會(huì)推薦，公司監(jiān)事會(huì)提名萬(wàn)汝麟先生、謝國(guó)華先生、高琳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。

1、選舉萬(wàn)汝麟先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、選舉謝國(guó)華先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、選舉高琳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2019-062）。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會(huì)研究討論。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，萬(wàn)汝麟先生、謝國(guó)華先生、高琳女士均不存在《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及本公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年11月28日

附：非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

萬(wàn)汝麟：男，56歲，在職研究生，高級(jí)政工師，歷任公司董事，重慶特品化工有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。除此之外與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。萬(wàn)汝麟先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

謝國(guó)華：男，45歲，大學(xué)本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任控股股東重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部副部長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制與資產(chǎn)管理部(法律事務(wù)部)副部長(zhǎng),中渝(重慶)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任控股股東重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司安全環(huán)保與運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)，同時(shí)兼任重慶化醫(yī)長(zhǎng)壽化工集團(tuán)有限公司、重慶特品化工有限公司、重慶長(zhǎng)壽捷圓化工有公司監(jiān)事。除此之外與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。謝國(guó)華先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

高琳：女，46歲，重慶市黨校法律大學(xué)本科，政工師，歷任公司宣傳處副處長(zhǎng)、黨群工作部副部長(zhǎng)、團(tuán)委副書記、辦公室主任，現(xiàn)任公司職工監(jiān)事、辦公室副主任。除此之外與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。高琳女士不存在不得提名為監(jiān)事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。