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公告2025-033：第十屆董事會第十九次會議決議公告
發(fā)布時間：
2025-06-23 12:35
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來源：
證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2025-033
重慶三峽油漆股份有限公司
第十屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
- 一、董事會會議召開情況
重慶三峽油漆股份有限公司第十屆董事會第十九次會議于2025年6月20日在重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園公司行政樓一樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已于2025年6月16日以書面通知、電子郵件、電話等方式送達全體董事，經全體董事一致同意豁免本次會議通知時間要求。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長秦彥平主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
- 二、董事會會議審議情況
審議通過公司《關于收購重慶蔚藍時代節(jié)能技術有限公司部分股權并對其增資的議案》
具體詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報刊上披露的《關于收購重慶蔚藍時代節(jié)能技術有限公司部分股權并對其增資的公告》（公告編號：2025-034）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2025年6月21日
