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公告2020-012：2019年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2020-04-23 11:47
訪問量
來源：
證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2020-012
重慶三峽油漆股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
2、會議召開時間：
?。?）現場會議召開時間：2020年4月22日（星期三）下午2：30。
?。?）網絡投票時間：2020年4月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2020年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：開始投票的時間為2020年4月22日上午9:15，結束時間為2020年4月22日下午3:00。
3、現場會議召開地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長張偉林先生。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：經公司2020年第一次（九屆三次）董事會會議審議，決定召開2019年年度股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、出席現場會議及網絡投票股東情況
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會議出席情況 |
現場 |
網絡 |
合計 |
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人 數
|
代表股份數 （股） |
占公司總股份比例(%) |
人 數
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代表股份數 （股） |
占公司總股份比例(%) |
人 數
|
代表股份數 （股） |
占公司總股份比例(%) |
|
|
1、總體出席情況 |
1 |
175,808,982 |
40.5471 |
11 |
838,300 |
0.1933 |
12 |
176,647,282 |
40.7404 |
|
2、持股5%以下中小股東出席情況 |
0 |
0 |
0 |
11 |
838,300 |
0.1933 |
11 |
838,300 |
0.1933 |
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
大會以現場表決和網絡投票相結合的表決方式對會議提案進行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：
提案1.00：《2019年年度報告全文及摘要》
總表決情況：
同意176,647,282股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案2.00：《2019年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意176,647,282股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案3.00：《2019年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：
同意176,647,282股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案4.00：《2019年度財務決算報告》
總表決情況：
同意176,647,282股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案5.00：《2019年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意176,647,282股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案6.00：《關于與重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司持續(xù)關聯交易的議案》
總表決情況：
同意838,300股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
本提案為關聯交易事項提案，在審議本提案時，關聯股東重慶化醫(yī)控股（集團）公司（本公司控股股東）代表股份數175,808,982股已回避表決。
表決結果：該提案獲得通過。
提案7.00：《關于聘請公司財務審計機構的議案》
總表決情況：
同意176,647,282股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案8.00：《關于聘請公司內部控制審計機構的議案》
總表決情況：
同意176,647,282股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意838,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所
2、律師姓名：程源偉、王應
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司2019年年度股東大會決議；
2、重慶源偉律師事務所關于公司2019年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2020年4月23日
