　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年4月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：開始投票的時間為2020年4月22日上午9:15，結(jié)束時間為2020年4月22日下午3:00。

　　5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議（授權(quán)委托書詳見附件二）；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2020年4月15日。

　　7、出席對象：

　?。?）于2020年4月15日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬h提案：

　　1、審議公司《2019年年度報告全文及摘要》；

　　2、審議公司《2019年度董事會工作報告》；

　　3、審議公司《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

　　4、審議公司《2019年度財務(wù)決算報告》；

　　5、審議公司《2019年度利潤分配預(yù)案》；

　　6、審議公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　7、審議公司《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；

　　8、審議公司《關(guān)于聘請公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

　　公司獨立董事作2019年度述職報告。

　?。ǘ┨岚概肚闆r：

　　上述提案經(jīng)公司2020年第一次（九屆三次）董事會、2020年第一次（九屆三次）監(jiān)事會審議通過，提案的詳細(xì)內(nèi)容刊登在2020年3月20日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　?。ㄈ┨貏e強調(diào)事項：

　　提案6《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項提案，關(guān)聯(lián)股東重慶化醫(yī)控股（集團）公司需回避表決。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2019年年度報告全文及摘要》	√
2.00	《2019年度董事會工作報告》	√
3.00	《2019年度監(jiān)事會工作報告》	√
4.00	《2019年度財務(wù)決算報告》	√
5.00	《2019年度利潤分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》	√
8.00	《關(guān)于聘請公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案	√

　　注：本次股東大會設(shè)置總議案，對應(yīng)提案編碼為100。

　　四、會議登記等事項

　　1、登記方式：現(xiàn)場、郵寄、傳真、電話方式登記。

　　2、登記時間：2020年4月16日-2020年4月22日上午12：00之前。

　　3、登記地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：彭詩淇

　　電話：023-61525006

　　傳真：023-61525007

　　電子郵箱：418080787@qq.com

　　5、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

　?。?）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。

　　6、現(xiàn)場會議預(yù)期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司2020年第一次（九屆三次）董事會決議；

　　2、公司2020年第一次（九屆三次）監(jiān)事會決議。

　　特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2020年3月20日

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360565

　　2、投票簡稱：三峽投票

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年4月22日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年4月22日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2020年4月22日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00?！?/div>

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：重慶三峽油漆股份有限公司

　　2019年年度股東大會授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2019年年度股東大會，對會議所有提案行使表決權(quán)。

案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2019年年度報告全文及摘要》	√
2.00	《2019年度董事會工作報告》	√
3.00	《2019年度監(jiān)事會工作報告》	√
4.00	《2019年度財務(wù)決算報告》	√
5.00	《2019年度利潤分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》	√
8.00	《關(guān)于聘請公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案	√