證券代碼：000565   證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2022-008

重慶三峽油漆股份有限公司

2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會于2022年3月29日在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)文件已于2022年3月20日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，董事會秘書列席了本次會議，會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

一、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度監(jiān)事會工作報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

二、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年年度報告全文及摘要》

公司監(jiān)事會對2021年年度報告的專項審核意見：

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。

三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告》

本議案需提交股東大會審議。

四、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

公司監(jiān)事會對2021年內(nèi)部控制評價報告的專項審核意見：

1、公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深交所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進行，保護了公司資產(chǎn)的安全和完整。

2、公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

3、自我評價真實、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀，符合公司內(nèi)部控制的需要，對內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準確的。

監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

五、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2022-010）。

公司監(jiān)事會同意本次提交的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，認為關(guān)聯(lián)交易公平合理，體現(xiàn)了公允的市場原則，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易及損害中小股東權(quán)益或公司利益的情況。

本議案需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)方控股股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司在股東大會上需對本議案回避表決。

六、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

七、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬為新疆信匯峽提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2022-012）。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月31日