證券代碼：000565   證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2021-030

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第五次（九屆十三次）監(jiān)事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）監(jiān)事會于2021年12月21日以通訊表決方式召開，本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)文件已于2021年12月16日以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，董事會秘書列席了本次會議，會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司本次對新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡稱“新疆信匯峽”）提供財務(wù)資助展期是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)新疆信匯峽實際情況和資金需求向其提供財務(wù)資助展期，可以支持新疆信匯峽經(jīng)營計劃的實施，支持新疆信匯峽的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。除本公司提供財務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期。新疆信匯峽項目本身預(yù)計盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的風(fēng)險，風(fēng)險可控。本次公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2021-031）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月22日