公告2021-023:2021年第三次(九屆十一次)董事會決議公告
發(fā)布時間:
2021-08-26 13:27
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證券代碼:000565 證券簡稱:渝三峽A 公告編號:2021-023
重慶三峽油漆股份有限公司
2021年第三次(九屆十一次)董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司2021年第三次(九屆十一次)董事會于2021年8月24日以通訊表決方式召開,本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于2021年8月13日以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席的董事8人,實際出席的董事8人,公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議,會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案:
一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年半年度報告全文及摘要》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度報告全文》、在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露報刊上披露的《2021年半年度報告摘要》。
二、以5票同意、0 票反對、0票棄權(quán)、3票回避審議通過了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。
本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、向青女士、杜銘先生回避了表決, 獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2021年8月26日