證券代碼：000565   證券簡稱：渝三峽A   公告編號：2021-015

重慶三峽油漆股份有限公司

2020年年度股東大會決議公告

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

2、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年4月14日（星期三）下午2：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年4月14日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年4月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：開始投票的時間為2021年4月14日上午9:15，結(jié)束時間為2021年4月14日下午3:00。

3、現(xiàn)場會議召開地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：董事長張偉林先生。

6、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司2021年第一次（九屆九次）董事會會議審議，決定召開2020年年度股東大會。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、提案審議表決情況

大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對會議提案進行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

提案1.00 《2020年年度報告全文及摘要》

總表決情況：

同意177,279,582股，占出席會議所有股東所持股份的99.9071％；反對164,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0929％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,470,600股，占出席會議中小股東所持股份的89.9175％；反對164,900股，占出席會議中小股東所持股份的10.0825％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案2.00 《2020年度董事會工作報告》

總表決情況：

 同意177,279,582股，占出席會議所有股東所持股份的99.9071％；反對164,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0929％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,470,600股，占出席會議中小股東所持股份的89.9175％；反對164,900股，占出席會議中小股東所持股份的10.0825％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案3.00 《2020年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：

同意177,279,582股，占出席會議所有股東所持股份的99.9071％；反對164,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0929％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,470,600股，占出席會議中小股東所持股份的89.9175％；反對164,900股，占出席會議中小股東所持股份的10.0825％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案4.00 《2020年度財務(wù)決算報告及2021年度財務(wù)預(yù)算報告》

總表決情況：

同意177,279,582股，占出席會議所有股東所持股份的99.9071％；反對105,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0592％；棄權(quán)59,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0338％。

中小股東總表決情況：

同意1,470,600股，占出席會議中小股東所持股份的89.9175％；反對105,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.4201％；棄權(quán)59,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的3.6625％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案5.00 《2020年度利潤分配預(yù)案》

總表決情況：

同意177,129,582股，占出席會議所有股東所持股份的99.8225％；反對314,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.1775％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,320,600股，占出席會議中小股東所持股份的80.7459％；反對314,900股，占出席會議中小股東所持股份的19.2541％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案6.00 《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意1,470,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.9175％；反對164,900股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.0825％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,470,600股，占出席會議中小股東所持股份的89.9175％；反對164,900股，占出席會議中小股東所持股份的10.0825％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本提案為關(guān)聯(lián)交易事項提案，在審議本提案時，關(guān)聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司（本公司控股股東）代表股份數(shù)175,808,982股已回避表決。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案7.00 《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意177,279,582股，占出席會議所有股東所持股份的99.9071％；反對105,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0592％；棄權(quán)59,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0338％。

中小股東總表決情況：

同意1,470,600股，占出席會議中小股東所持股份的89.9175％；反對105,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.4201％；棄權(quán)59,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的3.6625％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：重慶源偉律師事務(wù)所

2、律師姓名：程源偉、王應(yīng)

3、結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2020年年度股東大會決議；

2、重慶源偉律師事務(wù)所關(guān)于公司2020年年度股東大會的法律意見書。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2021年4月15日