證券代碼：000565                   證券簡稱：渝三峽A             公告編號：2019-073

重慶三峽油漆股份有限公司

2019年第十一次（九屆二次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2019年第十一次（九屆二次）董事會于2019年12月27日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于2019年12月20日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應(yīng)出席的董事9人，實際出席的董事9人，全體監(jiān)事列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、3票回避審議并通過《關(guān)于收購重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司3%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、杜銘先生、畢勝先生回避了表決。

公司擬受讓重慶長風(fēng)化學(xué)工業(yè)有限公司（以下簡稱“長風(fēng)化工”）持有的重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“化醫(yī)財務(wù)公司”）3%股權(quán)，收購股權(quán)交易金額為3,430.35萬元，資金來源為公司自有資金。交易雙方根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》（國務(wù)院國資委、財政部令 第32號）的相關(guān)規(guī)定，采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，轉(zhuǎn)讓價格以交易標(biāo)的最近一期（即2018年12月31日）審計報告確認的凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)確定。本次交易完成前，公司持有化醫(yī)財務(wù)公司4%股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有化醫(yī)財務(wù)公司7%股權(quán)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與長風(fēng)化工互為關(guān)聯(lián)法人，公司本次收購化醫(yī)財務(wù)公司股權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.6、10.2.1條規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、杜銘先生、畢勝先生需回避表決。

本次收購化醫(yī)財務(wù)公司股權(quán)交易金額為3,430.35萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.18%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次收購化醫(yī)財務(wù)公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。

公司董事會同意本次簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》并授權(quán)董事長及管理層在董事會審議通過本議案后辦理本次收購化醫(yī)財務(wù)公司股權(quán)后續(xù)相關(guān)事宜。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會研究討論。董事會審議本議案前，已經(jīng)公司獨立董事事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，同意提交董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于收購重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司3%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2019-075）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2019年12月28日