證券代碼：000565   證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A   公告編號(hào)：2020-024

重慶三峽油漆股份有限公司

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

2、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年8月12日（星期三）下午2：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年8月12日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：開始投票的時(shí)間為2020年8月12日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年8月12日下午3:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫字樓十七樓公司會(huì)議室。

4、召集人：公司董事會(huì)。

5、主持人：董事長(zhǎng)張偉林先生。

6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司2020年第三次（九屆五次）董事會(huì)會(huì)議審議，決定召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。

二、提案審議表決情況

大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

提案1.00：《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意176,131,682股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9560％；反對(duì)75,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0428％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意322,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的80.6347％；反對(duì)75,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的18.8656％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4998％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案2.00：《關(guān)于修改公司章程的議案》

總表決情況：

同意176,131,682股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9560％；反對(duì)75,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0428％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意322,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的80.6347％；反對(duì)75,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的18.8656％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4998％。

本提案屬特別決議案，采用特別決議方式進(jìn)行表決, 本提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案3.00：《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

總表決情況：

同意176,131,682股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9560％；反對(duì)75,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0428％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意322,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的80.6347％；反對(duì)75,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的18.8656％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4998％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：重慶源偉律師事務(wù)所

2、律師姓名：王應(yīng)、謝申麗

3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、方式以及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、重慶源偉律師事務(wù)所關(guān)于公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2020年8月13日